Где найти реферат?! Правовые основы борьбы с отмыванием денег в зарубежных странах
 
Введение База Поиск в базах Мира Рефератов need help?
 
Право. База IV 

 

Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных странах.

Доклад; 14 стр.

 

 

  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА:
 

<...>

Соединенные Штаты Америки были первым государством, которое откликнулось на призыв ООН активно противодействовать легализации доходов, полученных в результате незаконных видов деятельности. Будучи едины по своим целям и содержанию, в различных штатах эти нормы разнятся.

<...>

В штате Джорджия, например, нормы, направленные на пресечение легализации доходов, действуют с 1989 г. и содержатся в разделе 7-1-915 Закона “О банках”. Нормы предусматривают, что лицо, которое знает, что деньги, представляющие собой доход от совершенной незаконной сделки, и <...>

<...>

В Италии норма, закрепляющая противодействие легализации доходов, была введена в 1978г. Однако в тот период нормами права не была регламентирована легализация доходов, полученных в результате наркобизнеса, фальшивомонетничества, коррупции и других преступленых видов деятельности. <...>

<...>

Противодействие легализации преступных доходов в Великобритании включает в себя систему инспектирования, опирающуюся на определенную законодательную базу. Например, Закон о финансовом обслуживании (1986г.) гарантирует английским вкладчикам право на исчерпывающее представление о действиях финансовых учреждений по целенаправленному использованию их инвестиций, степени “поиска”, перспективах успеха, которым подвергаются их капиталы.

<...>

В Бельгии действует правовой акт “О борьбе с отмыванием денег” от 1990г. В соответствии с ним наказания за действия по легализации преступных доходов связаны с реальным сроком лишения свободы <...>

<...>

Из вышеизложенного следуют определенные выводы:<...>

 

 

 

 

Текст отличается высокой степенью уникальности.

Текст сопровождается многочисленными сносками на используемую литературу.

В списке источников и литературы 8 наименований.
 


Запросить полный текст


Стоимость полного текста - 1990 руб. Приобретенный текст исключается из доступа на 31 день.


 

Этот текст входит в тематическую группу externallaw и economylaw.

Другие тексты в этой группе:

Административная юстиция во Франции.

Кредитный земельный рынок США.

Правовое регулирование процедуры банкротства фермерских хозяйств в США.

Международные и национальные институты и механизмы защиты прав человека.

Удовлетворение требований кредиторов по заложенным участкам сельскохозяйственных земель в США.

Теоретические аспекты залога сельскохозяйственных земель в США.

Физические лица как субъекты международного частного права. (2)

Права и обязанности сторон, вытекающие из соглашения о залоге земель (на примере США).

Конституционно-правовой статус центральных банков Европейскойго Союза.

Законодательное регулирование кредитного рынка сельскохозяйственных земель США.

Амстердамский договор как этап институциональной реформы Европейского Союза.

Международный опыт защиты интересов работников в условиях проведения процедур несостоятельности.

Денежные обязательства в международном частном праве. (1)

Банковское законодательство Европейского Союза.

Денежные обязательства в международном частном праве. (2).

Административная юстиция Франции

Прецедентное право

 

Понятие и виды монополистической деятельности в РФ.

Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

Правовой режим коммерческой тайны и его охрана.

Служебная и коммерческая тайна.

Инвестиции и рынок финансовых услуг: проблемы законодательного регулирования.

Правовые формы инвестиционной деятельности.


см. также другие тексты по  Правовым дисциплинам и по другим дисциплинам.




© Мир рефератов 1999-2014. Пользовательское соглашение Яндекс.Метрика  





Правовые основы борьбы с отмыванием денег в зарубежных странах